果博官方网站[HK]中信股份(00267):海外监管公告 – 中信泰富特钢集团股份有限公司关於2025年日常关联交易预计

　　原标题:中信股份:海外监管公告 – 中信泰富特钢集团股份有限公司关於2025年日常关联交易预计的公告

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二四年十二月三日登載 於中華人民共和國深圳證券交易所網站(及指定的巨潮 資訊網 (關於2025年日常關聯交易預計的公 告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附 屬公司。

　　“公司”）生产经营的稳定运行，2025年公司预计与中信金属股份有限公司、湖北中航冶钢特种钢材有限公司、中信金属香港有限公司、中信重工机械股份有限公司、黄石新兴管业有限公司、江阴兴澄马科托钢球有限公司、中特泰来模具技术有限公司、江苏翔能科技发展有限公司、中特云商（江苏）有限责任公司、SINO IRON PTY LTD.、有限公司、南京钢铁集团有限公司及其子公司以及中国中信股份有限公司下属其他公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务。年度预计总金额为1,390,000万元。

　　注 2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》第二十五条有关规定“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司与上述同受中国中信股份有限公司控制的企业开展的日常关联交易，公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

　　2024年1 月11日、 8月 20 日在《中 国证券 报》、《上 海证券 报》、《证 券时报》 及巨潮 资讯网 站上公 告的编 号分别 为： 2024-005 2024-041

　　1.公司与湖北中航冶钢特种钢材有限公司实际关联交易 低于预计金额的主要原因是：2024年度关联方销量下降， 减少对钢材的采购。 2.公司与中特云商（江苏）有限责任公司的实际关联交易 低于预计金额的主要原因是：关联企业为 2024年 5月新 设企业，尚在客户开发阶段，业务尚未铺开，故关联交易 金额低于预计金额。 3.公司与中信金属香港有限公司实际关联销售交易低于 预计金额的主要原因是：基于市场化原则，2024年度未 开展相关业务。 4.受黑色金属冶炼行业市场波动影响，公司与部分关联人 之间的业务量有所波动，导致公司与部分关联人之间的日 常关联交易实际金额与预计金额有差异。 5.公司与中国中信股份有限公司下属其他公司的实际关 联采购交易低于预计金额的主要原因是：2024年度公司 在满足生产经营需求的前提下，合理优化库存，减少关联 方交易。

　　公司与各关联人 2024年发生的日常关联交易符合公司实 际经营情况，交易价格公允、公平、公正，关联交易的实 际发生数总额与全年预计总金额有差异，主要是由于市场

　　波动、公司内部经营策略调整以及相关产业政策影响等原 因所致，具有其合理性，不存在损害中小股东利益的情形。

　　销售钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、铂族金属、铁矿石、冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利用品、冶金化工产品(不含危险化学品)、机械设备、电子设备、建筑材料；进出口业务；钢铁和有色金属行业及其相关行业的技术、贸易和经济信息的咨询服务等。

　　掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务等。

　　水管及其它铸造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务；批发零售境内采购的产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）；管道施工(不含压力管道)；普通货运；在港口区域外从事货物搬运装卸服务、仓储服务；金属结构件加工及制作等。

　　输（网络货运）；拍卖业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：云计算装备技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售；金属制品销售等。

　　险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，有色金属压延加工，金属废料和碎屑加工处理，金属材料销售，金属材料制造，新型金属功能材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品）等。

　　金属压延加工；金属结构制造；耐火材料生产；耐火材料销售；冶金专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；金属制品销售等。

　　年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事张跃先生、姜涛先生、刘卫女士同意公司2025年日常关联交易预计，经核实，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，有利于公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将《关于2025年日常关联交易预计的议案》提交公司第十届董事会第十二次会议审议，关联董事回避表决。

　　了审查意见：经核实，公司与各关联人2024年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额有差异，主要是由于市场波动、公司内部经营策略调整以及相关产业政策影响等原因所致，具有其合理性，不存在损害中小股东利益的情形。

　　述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展，也对公司经营、财务产生积极影响，有利于公司利益。此交易本着公平、公允的原则进行，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东的利益，我们同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。

　　於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、 張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及 李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、 徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。